Защита бенефициарного владельца - консультация эксперта

Под бенефициаром понимается физ. лицо, прямо или косвенно владеющее более 25 процентами юридического лица либо имеющее возможность контролировать его действия. Если компания получает от уполномоченных органов запрос на предоставление информации о бенефициарных владельцах, то ее участники обязуются раскрыть соответствующую информацию в течение 5 дней с момента получения запроса. Контроль обязанности осуществляется Федеральной налоговой службой и Росфинмониторингом.
Эта обязанность возникла в конце 2016. Действует она практически в отношении всех юридических лиц. Многие предполагают, что достаточно единожды установить бенефициаров и забыть об обязанности. Так сделать не получится - информацию о них нужно обновлять минимум раз в год, а хранить - не менее 5 лет.
Эксперты корпоративного права советуют юридическим лицам разрабатывать собственные внутренние регламенты по установлению, обновлению и хранению информации о бенефициарах. Это может помочь в случае, если установить эти лица не получится. Тогда факт соблюдения определенного регламента и направление запросов участникам может помочь компании доказать факт проведения всех необходимых мероприятий по выявлению бенефициаров.