Защита бенефициарного владельца - консультация эксперта
Под бенефициаром понимается физ. лицо, прямо или косвенно владеющее более 25 процентами юридического лица либо имеющее возможность контролировать его действия. Если компания получает от уполномоченных органов запрос на предоставление информации о бенефициарных владельцах, то ее участники обязуются раскрыть соответствующую информацию в течение 5 дней с момента получения запроса. Контроль обязанности осуществляется Федеральной налоговой службой и Росфинмониторингом.
Эта обязанность возникла в конце 2016. Действует она практически в отношении всех юридических лиц. Многие предполагают, что достаточно единожды установить бенефициаров и забыть об обязанности. Так сделать не получится - информацию о них нужно обновлять минимум раз в год, а хранить - не менее 5 лет.
Эксперты корпоративного права советуют юридическим лицам разрабатывать собственные внутренние регламенты по установлению, обновлению и хранению информации о бенефициарах. Это может помочь в случае, если установить эти лица не получится. Тогда факт соблюдения определенного регламента и направление запросов участникам может помочь компании доказать факт проведения всех необходимых мероприятий по выявлению бенефициаров.
Эта обязанность возникла в конце 2016. Действует она практически в отношении всех юридических лиц. Многие предполагают, что достаточно единожды установить бенефициаров и забыть об обязанности. Так сделать не получится - информацию о них нужно обновлять минимум раз в год, а хранить - не менее 5 лет.
Эксперты корпоративного права советуют юридическим лицам разрабатывать собственные внутренние регламенты по установлению, обновлению и хранению информации о бенефициарах. Это может помочь в случае, если установить эти лица не получится. Тогда факт соблюдения определенного регламента и направление запросов участникам может помочь компании доказать факт проведения всех необходимых мероприятий по выявлению бенефициаров.
Скачать памятку "3 основных способа защитить бенефициара"
А если доказать не получится и/или бенефициары не будут выявлены, тогда компании придется познакомиться со ст. 14.25.1 КоАП РФ. Штраф по ней на юридическое лицо - от 100 до 500 тысяч рублей.
Как проходит консультация?
В рамках консультации мы с вами обсуждаем конкретный кейс, я рассказываю о позиции закона по данному вопросу и предлагаю комплекс законных защитных мер. Вы исполните обязанность, но при этом защитите бенефициарного владельца. После консультации в течение нескольких дней я проработаю подробный план действий для вас, и вы сможете приступить к его реализации.
Стоимость консультации по защите бенефициарного владельца
Стоимость начинается от 30.000 и может быть изменена в зависимости от сложности кейса, масштабов вашего бизнеса. В любом случае окончательная стоимость оговаривается с менеджером во время первичного созвона.
Предполагаю, что вы сейчас рассуждаете о необходимости консультации. Пока вы принимаете решение, я предлагаю вам скачать бесплатный материал “3 основных способа защитить бенефициара”. Ознакомьтесь с ним, изучите представленную информацию - она поможет вам понимать суть проблемы.
Предполагаю, что вы сейчас рассуждаете о необходимости консультации. Пока вы принимаете решение, я предлагаю вам скачать бесплатный материал “3 основных способа защитить бенефициара”. Ознакомьтесь с ним, изучите представленную информацию - она поможет вам понимать суть проблемы.
Записаться на консультацию с Сергеем Урескул
